澳大利亚政府能否战胜房地产行业中的洗钱活动？

说到全球排名，近20年来我们一直在努力争夺最高荣誉的领域并不多。然而，在洗钱和恐怖主义融资领域，我们却名列前茅。因此，澳大利亚房地产已成为全球洗钱活动的主要目标，尤其是来自中国的洗钱活动。

未能满足反洗钱和反恐要求 SkyCity被罚6700万澳元

上周五，澳大利亚联邦法院做出裁决，勒令赌场运营商SkyCity Adelaide支付6700万澳元的罚款，原因是该公司未能满足反洗钱和反恐法律的有关要求。

境外支付宝，微信转账有新规！一年不能超过这个数！菲律宾进一步收紧国内赴菲签证，就差公然撵人了！

2024年5月1日起，根据《非银行支付机构监督管理条例》，微信和支付宝等非银行支付将有重大改变。对普通人来说比较重要的改变包括：单笔转账3000元以上会面临风险抽查，0-1万元的抽查率为2%，最高单笔10万元以上会有高达10%的抽查率。

悉尼华男涉嫌参与大规模洗钱，车内搜出$130万现金

《每日电讯报》5月8日报道称，来自悉尼Macquarie Park的40岁男子朱彦州（Yanzhou Zhu，音译），于本周二在新州中央海岸被警方拦截，其车内被搜出130万澳元现金。

【4.15】今日财经时讯及重要市场资讯

根据澳大利亚统计局(ABS)发布的最新数据，经季节性调整后，2月份澳洲采矿业营业额环比下降9.6%，在所有行业中录得最大月度跌幅。

澳警方捣毁又一洗钱实体 涉案金额超10亿澳元 累及企业1200余家

近日，澳大利亚联邦警察局（AFP）捣毁了一个位于悉尼的协助逃税的洗钱实体。据悉，该实体涉嫌使用虚假发票来帮助“来自各个行业”的1200多家企业逃避纳税义务并进行税务欺诈，其涉案金额超过10亿澳元。

被控关联长江换汇洗钱案 浦华证券或面临最终清算

据澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）3月1日公告，该机构已就关闭零售场外衍生品发行商浦华证券（Prospero Markets）一事向联邦法院提起申请。据悉，该平台被控与此前涉大型洗钱案的长江换汇相关。去年10月，AFP澳大利亚联邦警察局在全澳范围内实施了代号为“阿瓦鲁斯-夜狼”...

“长江换汇”涉嫌洗钱案最新进展明日发布 澳大利亚打击非法犯罪所得成就斐然令人瞩目

相关数据表明，过去几年来，澳大利亚联邦警察局领衔的“澳大利亚犯罪资产没收特别行动组”（AFP-led Criminal Assets Confiscation Taskforce）在打击犯罪组织阻止更多犯罪事件发生方面，进行了卓有成效的努力并取得令人瞩目的进展。