未能满足反洗钱和反恐要求 SkyCity被罚6700万澳元

上周五，澳大利亚联邦法院做出裁决，勒令赌场运营商SkyCity Adelaide支付6700万澳元的罚款，原因是该公司未能满足反洗钱和反恐法律的有关要求。

麦格理银行因管控失败被判支付1000万澳元罚款

据澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)公告，联邦法院已裁定麦格理银行因管控失败需支付1000万澳元的罚款。

被控关联长江换汇洗钱案 浦华证券或面临最终清算

据澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）3月1日公告，该机构已就关闭零售场外衍生品发行商浦华证券（Prospero Markets）一事向联邦法院提起申请。据悉，该平台被控与此前涉大型洗钱案的长江换汇相关。去年10月，AFP澳大利亚联邦警察局在全澳范围内实施了代号为“阿瓦鲁斯-夜狼”...

被控误导消费者 马自达被澳洲联邦法院罚款逾一千万澳元

由于在汽车故障方面误导九名消费者，日本汽车制造商马自达（Mazda）被澳大利亚联邦法院勒令支付1150万澳元的罚款。

Nature's Care创始人家族两亿澳元资产被冻结 ATO拒绝发表评论

周三，澳大利亚联邦法院在听证会上发出指令，批准澳大利亚税务局（ATO）冻结与维生素公司 Nature's Care创始人及其家庭成员有关的约 2 亿澳元资产。

Nature's Care创始人家族两亿澳元资产被冻结 ATO拒绝发表评论

本周三，澳大利亚联邦法院在听证会上发出指令，批准澳大利亚税务局（ATO）冻结与维生素公司 Nature's Care创始人及其家庭成员有关的约 2 亿澳元资产。

澳洲华裔富豪家族2亿资产遭冻结 坊间传闻或与公司股权转让资本利得税有关（更新）

据《今日悉尼》援引《先驱太阳报》12月21日报道，澳大利亚联邦法院已批准澳大利亚税务局ATO冻结与吴氏家族（Wu family，音译）4名成员有关的2亿多澳元资产。

澳洲华裔富豪家族2亿资产遭冻结 坊间传闻或与公司股权转让资本利得税有关

据《今日悉尼》援引《先驱太阳报》12月21日报道，澳大利亚联邦法院已批准澳大利亚税务局ATO冻结与吴氏家族（Wu family，音译）4名成员有关的2亿多澳元资产。