南美贩毒集团利用虚假贸易洗钱 澳洲银行洗钱五亿澳元
( 图片来源:《澳华财经在线》)
ACB News《澳华财经在线》1月19日讯 澳大利亚执法部门称,在不知情的情况下,澳洲多家金融机构在2014至2017年期间每年为南美可卡因贩毒集团洗钱超过1亿澳元,总计5亿澳元。
调查显示,南美贩毒集团在北美市场获取非法利润后,设法将资金转入澳洲银行账户,购买高档电子产品以及其他产品后,以虚假贸易的形式将资金转入东南亚和中东等地。
澳洲执法部门称,至少有16家国际和国内金融机构成为贩毒集团的洗钱通道,但拒绝透露这些金融机构以及贩毒集团的具体名单。
参考资料来源:澳洲金融评论
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