庞氏诈骗$9000万被揭
美国商品期货交易委员会(CFTC)昨日表示,被告人罗尼·吉恩·威尔逊涉及庞氏欺诈,假冒经营白银项目,滥用投资人资金达9000万美元。
被告人离开南卡罗来纳州伊斯利本地,对外称自己已在全国各地签订了出售白银合同。
据称,被告人在11年的长期计划中,至少诈骗945位投资者总共90.1亿美元。
商品期货交易委员会称:“从2011年8月15日到2012年2月29日,在此期间,商品期货交易委员会根据新规定的《2010年多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法》一直监管着被告行踪——被告人至少在16个州涉嫌骗取投为购买银销售合同的投资者至少11.53亿美元。”
商品期货交易委员会在一份新闻发布稿中表示:“投诉还称,在此期间,被告人没有购买任何银。相反,被告人涉嫌挪用所有投资者的资金,并向投资者发出假帐户报表,以掩盖其欺诈行为。”
相关阅读
-
摩根大通CEO戴蒙告知美国国会议员加密货币是庞氏骗局
摩根大通CEO戴蒙告知美国国会议员加密货币是庞氏骗局。稳定币应该像货币市场基金一样受到监管,需要披露信息和准入门槛。文章来源:财联社
-
房地产“庞氏骗局”层出不穷 谁能借投资者一双“慧眼”?
一桩于9月份进入公众视野的房地产投资诈骗案,目前正在接受警方调查。
-
对冲基金Goldsky庞氏骗局崩塌:投资者损失千万澳元
总部位于新州Kingscliff的对冲基金Goldsky近日被曝出欠下了投资者1260万澳元。监管机构怀疑这家基金构建了一个“庞氏骗局”,从澳洲数位知名体育明星筹集了数百万澳元。
-
套路再深终会现形 澳洲版“乐视套路”是这样退场的
“金银散尽……好一似食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净”,光环笼罩之下的乐视帝国,正在一点点瓦解。乐视的套路看起来好像深不可测,但梳理到最后,乐视神话最大的玄机可用“庞式增长”来概括,同样的手法也曾在澳洲资本市场出现过,那只一飞冲天又迅速陨落的“神股”到如今仍令人记忆犹新。
-
外媒称普华永道因恒大事件将遭巨额罚款 部分业务或被暂停
2018年,普华永道会计事务所因审计过程中疏忽大意导致未能及时发现披露后来陷入破产的客户Colonial银行存在的问题,被判罚款6.25亿美元,后和原告方美国联邦存款保险公司和解并最终赔付3.35亿美元。普华永道类似的经历,或将在中国市场再现。
-
麦格理银行因管控失败被判支付1000万澳元罚款
据澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)公告,联邦法院已裁定麦格理银行因管控失败需支付1000万澳元的罚款。
-
澳警方捣毁又一洗钱实体 涉案金额超10亿澳元 累及企业1200余家
近日,澳大利亚联邦警察局(AFP)捣毁了一个位于悉尼的协助逃税的洗钱实体。据悉,该实体涉嫌使用虚假发票来帮助“来自各个行业”的1200多家企业逃避纳税义务并进行税务欺诈,其涉案金额超过10亿澳元。
-
【2.15】今日财经时讯及重要市场资讯
在ACB News《澳华财经在线》过去几年举办的线上线下投资沙龙的交流中,不少平时忙于工作或自己生意而无暇看盘的朋友,均对市场中那些稳定持续高分红的上市公司,表现出浓厚兴趣。
免责声明:本网所发所有文章,包括本网原创、编译及转发的第三方稿件及评论,均不构成任何投资建议,交易操作或投资决定请询问专业人士。
热门点击
-
- 【6.24】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 通胀示警 加息预期骤然高涨 RBA澳储行或于8月上调利率!
-
- 澳洲下一波房建热潮临近 换房者与投资客唱主角“租房社会”将成现实?
-
- 【6.25】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 澳总理、矿业部长及新州、维州州长相继发声 彼得·达顿(Peter Dutton)核能建设计划遭猛烈抨击
-
- 【6.27】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 澳反对党首次披露核能建设计划细节 工党政府怒批其为“核骗局” 行业机构反应不一
-
- 市场情绪谨慎大盘周一回落 Myer股价飙升Cettire暴跌近五成
-
- 澳指周二劲升迫近历史高点 各板块全线上扬联邦银行创新高
-
- 5年!即日起中国、澳大利亚将互为两国公民提供5年多次往返签证!!澳洲华人回国更便利了!!
-
- 澳洲收紧签证政策之际 中国留学生在澳签证获批率远超其它国家
-
- 【6.26】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- Paladin Energy帕拉丁能源 (ASX:PDN) 发起15亿澳元跨国并购 铀价暴涨引发行业整合
-
- 核复兴引燃铀矿股 Bannerman揭晓巨额定增 聘三大券商协力募资
-
- 西澳诺奖得主巴里·马歇尔教授荣获“中国国际科学技术合作奖“ 受聘深圳大学讲席教授