移民诈骗手段多样 华裔中介头目被判两年监禁
维州郡法院1日对墨尔本华裔中介诈骗案做出终审判决终审判决,移民诈骗团伙头目周奇(Qi Zhou,音译)因组织假结婚移民、为留学生提供名校假成绩单而被判入狱两年。
墨市黑中介面临两年刑期
郡法院法官塞克斯顿(Meryl Sexton)当日对轰动一时的华裔中介诈骗案做出最终裁决,诈骗团伙主脑周奇被判入狱两年。
塞克斯顿在庭上宣判时称,周奇“以合法的顾问身份作为幌子,巧妙地开展大规模、持续性的狡猾阴谋活动”,“严重违反了国家移民法的相关规定”。
现年47岁的周奇去年12月在庭审期间已承认一项向联邦官员串供的指控,以及一项制造假证件的指控。
另两名涉案成员,40岁的张建(Jian Zhang,音译)和33岁胡彦彬(Yan Bin Hu,音译)于2009年离境后至今未返回澳洲。
客户主要为中国留学生
周奇2003年从中国移民来澳,随后在Collins大街成立了鸿运国际公司(Hong Yun International),该公司对外宣称从事专业的移民、法律和金融咨询服务,客户主要是来自中国的留学生,并提供一系列选择协助他们取得签证或永久居留权,合法留在澳洲。
据悉,周奇在2006年至2009年间聘请了大量职员协助其经营非法业务。该公司向客户收取数千元至超过4万元不等的费用。
联邦警方和移民局组成的联合调查组此前成功确认了多名涉案的员工身份,他们参与了一系列“移民诈骗”活动,包括在不具备注册资格时从事移民代理业务,非法收取相关费用,大规模制造提交给政府机构的假证件。
进口模板制造虚假证明
鸿运国际还向客户提供虚假高等院校学历文凭来牟利。
法官塞克斯顿称,“许多客户都是在维州各高校就读的海外留学生,但却无法取得高分或已经辍学。周奇安排进口了大量的虚假文件模板,包括大学的信笺模板等,用来制作虚假文件,协助客户获得依然在高校就读或取得高分的身份。”
联邦警方2008年12月搜查该公司办公室时发现了大量虚假文件制作模板,包括墨尔本大学、皇家墨尔本理工大学、斯威本大学、迪肯大学和蒙纳士大学成绩单和证书的模板。
警方查获的94份档案中,有2/3含有虚假文件,涉及的交易金额至少达到136.7万元。
法庭宣判书提到,周奇还成立了一家商业公司澳洲智囊国际(ABI),用来制造和储存虚假文件。该公司与鸿运国际位于同一幢建筑中。
借助合法代理构造假象
审判书还提及,鸿运国际还组织策划虚假婚姻以协助客户取得澳洲居留权。
法官塞克斯顿表示,“该公司通过在已成功获得签证的客户中挑选合适人选与新客户进行匹配”,组织假婚姻。
此外,鸿运国际还通过教育机构进行虚假招生,为那些留学签证可能被吊销的学生续签留学签证。
塞克斯顿还表示,为了制造合法移民中介机构的假象,周奇还聘请了部分合资格中介前去兼职,协助开展非法业务。“事实上,这些合法代理极少与客户进行接触,部分人没有具体参与业务活动。”至今还没有一名合法移民代理涉案被起诉。
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