安全措施疑存漏洞 Austrac考虑对PayPal采取执法行动
( 图片来源:《澳华财经在线》)
ACB News《澳华财经在线》5月20日讯 据《澳大利亚人》报道,澳洲金融犯罪监管机构Austrac开始对PayPal的合规行为展开调查。
全球支付巨头PayPal一直是Austrac的审查对象,该机构在2019年强制任命PayPal的外部审计师,以评估PayPal对反洗钱和反恐融资法律的遵守情况。
PayPal任命会计公司安永为独立审计师,并向Austrac提交了四份临时报告,最后一份报告于去年8月提交。据了解,这些报告引起了Austrac的一些警觉,Austrac正在考虑采取何种执法行动。
Austrac的一位女发言人不愿对PayPal案件的细节发表评论,只是说:“Austrac已经通知PayPal澳洲业务部门,开始对外部审计师报告的某些事项进行执法调查。”
Austrac在过去四年里加强了执法活动,包括对大银行的执法活动。
去年,西太平洋银行在承认其反洗钱合规系统和流程中存在一系列缺陷后,同意向Austrac支付创纪录的13亿澳元罚款。联邦银行在2018年支付了7亿澳元的罚款。
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