Afterpay反洗钱调查阴霾:合规疑点或招致巨额罚款

事实上,在融资公告发布后的第二天,即6月12日,AUSTRAC就公布了上述命令。AUSTRAC 表示,“有合理理由怀疑Afterpay是一个已违反和/或正违反《2006年反洗钱和反恐融资法》第32和81条的报告实体”。

评论者认为,这证明一个带有洗钱目的的Afterpay的商家可以开设多个帐户,用每个账户洗钱1500澳元(每个账户最高消费限额),然后等待21天,洗一批钱,再重复。
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