阿联酋央行报告:新冠疫情增加了洗钱风险
据新浪财经消息,阿联酋央行在周日发布的一份报告中表示,该行认为,新冠疫情带来的非法资金流动风险增加,包括洗钱和恐怖主义融资。
报告称,在去年的新冠病毒危机期间,使用无证货币服务提供商洗钱的情况有所增加,使用电子商务洗钱的情况也有所增加。
“大范围的封锁导致电子商务大幅增长。由于在疫情期间转移资金和货物的能力有限,非法行为者正转向电子商务作为洗钱工具。”
该央行表示,所谓的“钱骡”(money mule)的数量有所增加,这些人将非法资金存入银行账户,然后提取或电汇到其他地方,并从他们的服务中收取佣金。在大多数情况下,这些账户属于非洲和亚洲的低收入个人。
相关阅读
-
台积电要在阿联酋建厂?公司回应:目前没有新的海外投资具体计划
北京时间9月23日,全球最大的芯片制造商台积电表示,公司目前没有新的海外投资具体计划。
-
天气预测迎来AI革命!阿联酋巨头牵手英伟达,打造气候技术实验室
总部设在阿布扎比的人工智能企业G42集团在官网宣布,其正在与美国芯片巨头英伟达合作创建一个气候技术实验室,这也是两家公司之间的首次合...
-
AI竞赛“剁手不能停”!微软向中东巨头豪掷15亿美元 加速全球扩张
在日益激烈的人工智能(AI)竞赛中,微软又出手了。美东时间周一(15日),该公司宣布将向阿联酋顶级人工智能公司G42投资15亿美元。作为合...
-
中东最大航司评“波音危机”:公司要转为由工程师驱动的治理模式
当地时间周三(3月27日),阿联酋航空公司总裁蒂姆·克拉克(Tim Clark)表示,若波音公司想要摆脱当前的危机,这家飞机制造商就必须要由...
-
美宣布对中国等国的250多家公司和个人实施制裁 中方回应
12月13日,外交部发言人毛宁主持例行记者会。彭博社记者提问,美国宣布对中国、土耳其和阿联酋的250多家公司和个人实施了制裁,理由是他们...
-
伊拉克启动与阿联酋新月石油公司的三项能源合同
伊拉克石油部10月15日表示,伊拉克已启动与阿联酋新月石油公司的三项能源合同。阿联酋新月石油公司今年2月签署了三份为期20年的合同,将在...
-
SpaceX新一轮融资获得沙特和阿联酋投资公司参投
据知情人士透露,在太空探索技术公司(SpaceX)的新一轮数十亿美元的融资中,沙特投资基金的一家子公司和阿布扎比的一家投资公司参与了这轮融...
-
澳航和阿联酋航空欲延长合作协议 AFTA称无助于降低票价
由于澳航与阿联酋航空计划把伙伴关系协议延长5年,澳洲旅行社联合会(AFTA)向澳洲竞争和消费者委员会(ACCC)表示,延长该协议无助于降低高昂的机票价格。
免责声明:本网所发所有文章,包括本网原创、编译及转发的第三方稿件及评论,均不构成任何投资建议,交易操作或投资决定请询问专业人士。
热门点击
-
- 【2.20】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【2.19】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【2.18】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【2.17】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 澳储行宣布将利率下调至4.10% 使通胀回到目标水平仍是当务之急
-
- 上市煤企Whitehaven(ASX:WHC)半年利润大幅增长 维持本财年3500万吨至3950万吨产量指引
-
- a2 Milk奶粉(ASX :A2M)披露 2025上半财年业绩 首次推出派息分红 下月派发
-
- a2 Milk奶粉(ASX :A2M)披露 2025上半财年业绩 首次推出派息分红 下月派发
-
- 【异动股】Neurizon Therapeutics (ASX:NUZ)有望推进“渐冻症”候选药临试 股价应声大涨
-
- 澳洲工党政府颁布禁令并严打土地囤积 致力改善住房供给和可负担性 澳洲地产外来投资或转向
-
- 【异动股】Enlitic Inc (ASX:ENL)暴涨47%:与GE医疗合作 利用人工智能改变医学成像迁移
-
- 【2.21】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 四大行均预计澳储行周二降息 今年降息次数预期存分歧
-
- 83亿澳元!西澳超大型铁矿石资产出售 交易双方浮出水面
-
- CBA联邦银行称澳经济增长已放缓 预计最快下周降息 2025年将步入宽松周期