未能满足反洗钱和反恐要求 SkyCity被罚6700万澳元

上周五，澳大利亚联邦法院做出裁决，勒令赌场运营商SkyCity Adelaide支付6700万澳元的罚款，原因是该公司未能满足反洗钱和反恐法律的有关要求。

境外支付宝，微信转账有新规！一年不能超过这个数！菲律宾进一步收紧国内赴菲签证，就差公然撵人了！

2024年5月1日起，根据《非银行支付机构监督管理条例》，微信和支付宝等非银行支付将有重大改变。对普通人来说比较重要的改变包括：单笔转账3000元以上会面临风险抽查，0-1万元的抽查率为2%，最高单笔10万元以上会有高达10%的抽查率。

【4.13】今日财经时讯及重要市场资讯

根据国际货币基金组织（IMF）周二发布的《世界经济展望》，IMF预计澳大利亚经济今年将仅增长1.6%，明年增长1.7%。此前，IMF曾预计澳洲经济今年增长1.9%。

澳工党政府考虑制定更严厉反洗钱法 房地产等领域或纳入反洗钱监管范围

澳大利亚工党政府正在考虑制定更严厉的反洗钱法，并可能将房地产、会计和法律行业纳入反洗钱监管范围。

The Star反洗钱调查发酵：华人大亨带巨额筹码离场 赌场称“很难管”

针对The Star赌场违规运营的调查持续深入。据《澳洲金融评论》，提交到调查组的最新证据揭示The Star允许富豪房地产开发商 Phillip Dong Fang Lee在长达15年的时间时通过其旗舰赌场购买多达27亿澳元的筹码。

Westpac再陷反洗钱风波 新西兰储备银行指控其漏报近8000笔国际交易

近日，新西兰储备银行（RBNZ）警告称，西太平洋银行（Westpac）在八个月间未能发现并上报8000笔国际交易信息。

PayPal助力加密数字货币实现商业闭环

从媒体公开报道看，传统商业银行银行之外的基于数字货币的跨境交易和支付，正在成为反洗钱监管重点的又一可能重点区域。

澳洲反洗钱风向转变 银行之后赌场及数字货币成监管重点

反洗钱一直是澳洲政府确保金融稳定合规运行的监管重点，也是澳洲金融犯罪监管机构Austrac悬在澳洲各大商业银行之上的利刃。