重手打击离岸偷逃税 澳洲政府首试五眼情报联盟方式
2018-12-27 09:25:30
来源:《澳华财经在线》
编辑:Jessie Wu 文章类型:原创
ACB News《澳华财经在线》12月27日讯 2018年澳洲税务部门频繁出台措施打击跨国公司和个人的偷逃税行为。
9月份,财长Josh Frydenberg提出了两项“2018财政法修正案”,打击使用称为“合订结构”的复杂安排和税务优惠的外国投资者,以及确保打击跨国避税的规则适用于所有相关实体,如转移利润税和多国反避税法。
11月,财政部发布了政策咨询文件,拟授予澳大利亚税务局(ATO)刑事执法权, 其中包括对逃避经济责任者发出旅行禁令。
据《澳大利亚人》报道,本周澳税务局披露,将使用“五眼情报联盟”的方式,对税务犯罪发起前所未有的国际闪电战。
所谓“五眼”(Five Eyes)或“五眼联盟”是冷战时期英美牵头组成的国际情报交换组织,成员有美国、英国、澳大利亚、加拿大、新西兰五个英语国家。
今年7月,澳大利亚、美国、英国、荷兰和加拿大五国成立了一个新的国际机构——“全球税务执法联合主席( J5 )”。J5 旨在通过联合调查和执法行动,打击包括加密货币在内的跨境金融犯罪。J5 的成员包括澳刑事情报委员会(ACIC)、澳税务局(ATO),加拿大税务局(CRA),荷兰的Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst(FIOD),英国的HM Revenue&Customs(HMRC)和美国国税局刑事调查处(IRS-CI)。这个新国际组织非常类似五眼情报联盟,唯一的区别是成员国中有荷兰而不是新西兰。
ATO副专员Will Day透露,本月澳联邦政府年中经济和财政展望中特地拨款1.82亿澳元,将从明年初开始用于“增强”澳洲参与J5的工作。
Will Day表示, J5将采用与五眼情报联盟相似的方式,打击网络相关的身份盗窃、利用数字货币、“永生鸟企业”和、避税天堂的离案偷逃税。
“我们依赖与这些历史上与我们结盟的其他国家的长期关系,他们也面临类似(税务犯罪)威胁,这意味着J5类似于五眼。” Will Day说。
Will Day透露,J5已确定了一些行动,计划于明年上半年启动。行动的一个重要目标是打击逃税的“推动者”,他将这些“推动者”描述为“藏在网站后面的阴影人物,鼓励人们将收入和资产隐藏在海外避税”。
他说:“重点是抓到这些税务犯罪的推动者,即使他们身在海外。”
今年11月Will Day在荷兰乌得勒支的一次会议上说,每个J5成员国都指出了一个巨大的国际犯罪推动者,称其为所有J5国家的最大威胁。
数年前,瑞士会计师Phillip Egglishaw被ATO盯上。他的公司Strachans位于避税天堂Jersey,涉嫌帮数百名澳洲人逃税。
他仍然是国际刑警组织最想要的名单。
ATO声称他建立了一个价值3亿美元的避税计划网络,并称通过Wickenby调查收回了近10亿美元的现金收入。
关于ATO瞄准对象的更多细节,Day先生不会透露推动者是个人,公司还是公司。
他说细节“非常敏感”。
一位不愿透露姓名的业内人士表示,新计划很可能针对推动离岸逃税计划的税务顾问。
该消息人士表示,J5似乎不是关于收回资金,而是更多关于为未来的税务犯罪创造有效的威慑力。
“如果他们将一名税务顾问投入监狱,它将通过创建和推广这些计划的人们的阴暗世界发出地震,”消息人士说。
戴先生表示,“税收的五眼”并没有设定具体的财务目标,但其成功与否就是它所捕获的犯罪分子的数量。 “我们做了很多工作来确保对澳大利亚税收制度的持续信心,”他说。 “我们已经采取了很多纠正措施,我们希望继续保持这种信心。”
普华永道澳大利亚税务总监Pete Calleja表示,这五个国家之间的新国际协议看起来将成为Wickenby的更大版本,Wickenby是ATO领导的跨机构工作组,成为该国最大的税务调查之一。 “在我看来,这似乎是Wickenby的一个超级新版本,”他说。
戴先生承认,“从某种程度上说,自从Wickenby以来,恶作剧没有改变”。 “这是关于使用保密或低税收管辖区来引导通过其他实体非法持有的资金,例如信托,”他说。
(郑重声明:ACB News《澳华财经在线》对本文保留全部著作权限,任何形式转载请标注出处,违者必究。图片来自网络)
相关阅读
-
世界银行警告:特朗普关税政策可能拖累今年全球经济增速
当地时间周四(1月16日),世界银行警告称,如果美国实施10%的全面关税,并且贸易伙伴采取报复性关税措施,2025年全球经济增速可能会因此下降0.3个百分点,从2.7%下降至2.4%。
-
【1.15】今日财经时讯及重要市场资讯
据彭博社报道,知情人士透露,中国高级官员正在讨论将TikTok的美国业务出售给埃隆·马斯克的潜在方案。
-
西班牙计划对非欧盟居民买房征收100%税
据中新经纬援引英国广播公司(BBC)消息,西班牙政府计划对来自欧盟以外国家的非居民购买房产征收高达100%的税。
-
特朗普:将专门成立一个对外税务局来征收关税
当地时间周二,美国当选总统特朗普表示,他将成立一个名为对外税务局(External Revenue Service)的新部门,其主要职能是征收来自外国的关税、税费和其他收入。
-
特朗普关税担忧加剧 美国银铜价格脱离国际基准一路飙升
据智通财经APP消息,纽约的铜和银期货价格飙升至国际基准价格之上,因为交易员加大押注美国当选总统唐纳德•特朗普将对这两种金属征收高额进口关税,作为其全球贸易战升级的一部分。
-
巴克莱:特朗普若对加拿大加征25%的关税 加元将跌至新低
巴克莱外汇策略师Skylar Montgomery Koning认为,唐纳德·特朗普就任美国总统后若兑现对所有加拿大进口商品征收25%关税的威胁,加元可能重挫至纪录低点。
-
又要引爆关税核弹?据称特朗普团队考虑宣布国家经济紧急状态
据媒体报道,四位知情人士透露,美国当选总统唐纳德·特朗普正在考虑宣布国家经济紧急状态,为对其他国家征收高额的、普遍的关税提供法律依据。
-
网传特朗普拟考虑宣布“国家经济紧急状态 ”以推出新的关税计划
据Tiger Trade App 老虎资讯消息,周三,美股三大指数期货在盘前时段直线“跳水”!四位知情人士告诉CNN,特朗普正在考虑宣布全国经济紧急状态,为征收大量普遍关税提供法律依据。
免责声明:本网所发所有文章,包括本网原创、编译及转发的第三方稿件及评论,均不构成任何投资建议,交易操作或投资决定请询问专业人士。
热门点击
本周本月
-
- 【1.14】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【1.13】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【1.15】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【1.16】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- ANZ澳新银行称最新通胀指标支持RBA下月降息25个基点 降息窗口或将在2月和8月打开 CBA联邦银行股价早盘下跌
-
- 【异动股】Myer Holdings (ASX:MYR)暴跌23%:零售业面临严峻形势 集团业绩承压
-
- 【异动股】个人投资者Xingchun Wang成为The Star Entertainment Group (ASX:SGR)大股东
-
- Yancoal 兖煤澳大利亚公司 (ASX:YAL)CEO辞职卸任 行业资深人士岳宁担任代理首席执行官
-
- 2024财年ASX澳交所上市锂矿公司仅有2家盈利 机构预测行业已触底 转暖需时日
-
- 铜金矿公司Xanadu Mines (ASX:XAM) 成功募资750万澳元 获基石股东紫金矿业战略增持!
-
- 传被公安机关带走 万科执行董事、总裁、首席执行官祝九胜深夜更新微信圈
-
- 铜金矿公司Xanadu Mines (ASX:XAM) 成功募资750万澳元 获基石股东紫金矿业战略增持!
-
- 【1.17】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 美国最新CPI数据出台 市场再度预计美联储近期降息 美股三大股市回升 德国股市创历史新高
-
- 【异动股】活牛贸易公司Wellard(ASX:WLD)暴涨106%:转让主营业务资产 交易收益返还股东